Фигурирующие в «панамском» и «райском» досье компании связаны с рядом российских депутатов, глав регионов и руководителей органов исполнительной власти. Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме, сообщает сегодня, 25 апреля, РБК.
«Служба постоянно ведет анализ материалов - таких, как «панамское досье», «райское досье», «английское досье» и так далее. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С их участием выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей», - констатировал Чиханчин.
По его словам, установлена связь этих компаний «с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти».
«Результаты расследования направлены в правоохранительные органы», - подчеркнул директор Росфинмониторинга.
По данным СМИ, из «панамского досье» следовало, что офшоры контролировали в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев (впоследствии осужденный за получение взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина), секретарь генсовета «Единой России» и бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак, виолончелист Сергей Ролдугин (друг Владимира Путина), замминистра внутренних дел Игорь Зубов и другие российские чиновники, депутаты и сенаторы, а также 16 из 77 российских долларовых миллиардеров.
После публикации «панамского досье» Генпрокуратура заявила о его проверке, а ее выводы в дальнейшем были засекречены, пишет издание.
В «райском досье», отмечает РБК, упоминались Леонид Михельсон, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и жена первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова Ольга.
