Арестована группа банкиров, подозреваемых в хищении 1,4 миллиарда рублей из собственных финансовых организаций, сообщает сегодня, 25 декабря, «Коммерсантъ».
По версии следствия, в период 2014-2015 годов топ-менеджеры «Инвестиционного союза» (Морис Расулов), банка «Тусар» (Владимир Каган), «Пульса столицы» (Дмитрий Ильин) организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам-однодневкам на 1,4 миллиарда рублей.
В качестве залогового обеспечения в кредитных договорах указывались сотни бочек с дорогостоящим химическим сырьем. На самом деле в таре с красивыми наклейками находилась обыкновенная вода. Деньги же впоследствии участниками преступной группы были похищены, пишет издание.
По данным СМИ, все указанные финансовые учреждения лишились лицензий в 2015-2016 годах из-за, как говорилось в решениях ЦБ, высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств. На сегодняшний день «Тусар» должен кредиторам почти 17 миллиардов рублей, «Инвестиционный союз» - свыше 5 миллиардов рублей, а «Пульс столицы» - около 730 миллионов рублей.
«Коммерсантъ» напоминает, что в апреле 2017 года были задержаны заместитель председателя правления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков - Александр Кальянов и Георгий Циклаури. Под контролем последних находилось порядка 70 фиктивных фирм, среди которых, например, «Аллюр», «Сибур», «Айсберг», торговый дом «Жабо» и «Транснефтьремсервис», а их услугами для хищения денег из кредитных учреждений, по версии правоохранителей, пользовались как минимум 12 банков, ссылается СМИ на материалы следствия.
Ирину Докучалову и Александра Кальянова Тверской райсуд Москвы заключил под стражу, а Георгия Циклаури отпустили под подписку о невыезде. Кальянов полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение с прокурором, однако к смягчению меры пресечения это не привело. Впрочем, как отмечает издание, не исключено, что именно показания Александра Кальянова позволили следствию не только раскрыть схему, по которой действовали злоумышленники, но и установить остальных предполагаемых участников аферы.
