Финансовый регулятор Мальты заморозил активы банка Pilatus, руководство которого подозревают в махинациях с офшорами, и запретил ему проводить любые сделки. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает РБК со ссылкой на издание Times of Malta.
По информации СМИ, вчера агентство по финансовым услугам Мальты заявило о том, что оно выдало распоряжение об увольнении Али Садра Хашеминежада с поста директора Pilatus Bank и лишило его права голоса на собрании акционеров. Это связано с тем, что несколько дней назад он был задержан в США по подозрению в создании схемы, которая позволяла компаниям из Ирана и Венесуэлы переводить деньги через американскую финансовую систему в обход санкций.
В Times of Malta обратили внимание на то, что задержание Али Садра Хашеминежада проходило в тот же день, когда в Греции полиции сдалась бывшая сотрудница Pilatus, россиянка Мария Ефимова, подозреваемая в растрате.
Мария Ефимова, по сведениям СМИ, была по совместительству информатором Дафне Галиции - члена консорциума журналистов, расследовавшего дело о «панамском досье» и коррупционную деятельность Хашеминежада. Галиция при поддержке Ефимовой выяснила, что в банке Pilatus хранились документы о супруге премьер-министра Мальты, связанной с офшорными компаниями, через которые проводили деньги члены семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева. Однако Галиция не успела провести свое расследование и выяснить подробности, так как погибла 16 октября 2017 года во время взрыва автомобиля.
Напомним, в апреле 2016 года немецкая газета Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca (так называемое «панамское досье»), в которых говорилось о причастности ряда известных мировых деятелей к уходу от налогов, отмыванию денег и другим махинациям.
«Панамское досье» содержало 11,5 миллиона документов, свидетельствующих о наличии офшоров у 140 политиков и госслужащих из более 50 стран, в том числе 12 действующих и бывших мировых лидеров.
