Заочно арестован депутат столичного муниципального округа Филевский Парк, владелец ТЦ «Фили» и «Филевский» Артур Оганов. Как сообщает сегодня, 19 июля, «Коммерсантъ», он подозревается в хищении у Альфа-банка 40 миллионов долларов.
По данным издания, Оганов являлся бенефициаром ООО «Акварель», основным активом которого были два торговых центра на западе Москвы: ТЦ «Фили» площадью 2,8 тысячи квадратных метров и ТЦ «Филевский» площадью 3,9 тысячи квадратных метров. С 1 декабря 2010 года он стал собственником ООО «Акварель» и «единоличным исполнительным органом» компании, сдающих в аренду площади в обоих ТЦ. Впоследствии Артур Оганов стал муниципальным депутатом, набрав 55 процентов голосов на выборах.
Согласно материалам дела, 11 декабря 2012 года Альфа-банк и «Акварель» подписали договор об открытии компании кредитной линии на сумму 33 миллиона долларов, рассчитанной до 4 декабря 2019 года. Предприниматель занял деньги для рефинансирования прежних кредитов и пополнения оборотных средств компании. Через неделю стороны подписали одно допсоглашение, а 2 сентября 2013 года - и другое. В результате кредитная линия была увеличена до 40 миллионов долларов, которые были перечислены на валютный счет Оганова в Альфа-банке. Причем 15,1 миллиона долларов из этой суммы должны были пойти на пополнение оборотных средств, а остальные деньги - на закрытие долговых обязательств компании.
Однако, по версии следствия, с декабря 2012 года Артур Оганов по фиктивным договорам займа стал выводить из ООО «Акварель» кредитные средства. Договоры заключались между «Акварелью» и ее владельцем как физическим лицом. Первый раз ООО передавало своему бенефициару 124 миллиона рублей под 6,5 процента годовых на 11 месяцев. Эта сумма несколькими траншами была перечислена на счет Оганова, а затем он, уже как гендиректор ООО, сам с собой подписал допсоглашение о продлении срока действия договора.
В общей сложности по этой схеме на личный счет бизнесмена перекочевали 276,7 миллиона рублей. В то же время ООО «Акварель» начала перечислять средства ООО «Арт-стайл», которое следствие считает однодневкой. По договорам этой фирме досталось свыше 229 миллионов рублей.
СМИ отмечает, что в 2017 году была начата процедура банкротства «Акварели», и 18 декабря Арбитражный суд Москвы признал ее банкротом.
По заявлению представителей Альфа-банка о хищении кредита была проведена проверка и возбуждено уголовное дело по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство, причинившее крупный ущерб). Артура Оганова, местонахождение которого следствию не удалось остановить, объявили в международный розыск, заочно предъявили обвинение, а Бабушкинский суд Москвы его заочно арестовал.
